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TUhjnbcbe - 2021/6/23 23:46:00

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法律顾问:河南大周律师事务所刘庆锋

涉案总金额超19亿元!

濮阳公安通报4起经济犯罪典型案例

为迎接5月15日全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日的到来,切实增强广大市民防范经济犯罪的安全意识,5月11日上午,我市召开“5.15”经侦宣传日新闻发布会。发布会上,市公安局经侦支队相关负责人通报了近期以来,我市公安机关打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪及其他各类经济犯罪成果,并通报了发生在我市的4起典型案例。犯罪嫌疑人张某涉嫌合同诈骗案

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年2月至9月份,犯罪嫌疑人张某在清丰县城关镇某商务酒店二楼一租赁房间内,通过向他人宣传其能给别人“平债消债”方式实施诈骗,诈骗债务人40多万元,涉及债务人50多人。目前,张某因涉嫌合同诈骗罪被逮捕。

王某虚开增值税专用发票案

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犯罪嫌疑人王某高,用他人虚假身份或以“营业贷”名义骗取他人信任,在范县注册成立了范县某商贸有限公司、范县某贸易有限公司等多家公司。这些公司成立后在无真实货物交易、无实际生产经营、无实际货物购销、无仓储物流往来的情况下,从其他公司取得增值税专用发票后大肆从事虚开增值税专用发票犯罪活动。经查,范县某商贸有限公司、范县某贸易有限公司等多家公司,在年8月至年9月,取得北京市、上海市、山东省、辽宁省多家企业虚开增值税专用发票后,在无真实业务的情况下向山东省、河南省4家公司虚开增值税专用发票份,涉案金额1.27亿元,税额余万元,给国家税收造成巨额损失。王某高被范县人民法院判处有期徒刑。

濮阳市某物资有限公司非法吸收公众存款案

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濮阳市某物资有限公司自年成立以来,公司法人孟某及总经理孟某某在未经有关部门依法批准的情况下,以经营钢材生意为名,先后以月息1.4%~2%的高息为诱饵,向社会公众非法吸收存款余万元,涉及投资群众余人。经查,其吸收资金仅少部分用于钢材生意,其余资金用于个人消费、放贷他人,用部分吸收资金用于支付集资群众高息,陆续进行周转。年6月起,该公司资金出现困难,停止向投资群众支付借款利息和本金。

年12月,犯罪嫌疑人孟某、孟某某二人被依法抓获。目前,两人已被依法移送至华龙区人民检察院审查起诉。

濮阳市宏丰集团公司特大非法集资案

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经查,年至年,濮阳市宏丰集团公司未经有关金融部门批准和许可,利用其下属公司濮阳市扶振担保有限公司、濮阳市宏丰投资有限公司和濮阳市龙都瑞祥生态农业有限公司及其他投资项目,与集资群众签订《联合投资委托管理协议》《股权入股合同书》《原始股入股协议书》等方式,面向社会公众吸收资金。截至案发,有账目可查的,自年至年,该公司吸收资金达17.64亿元,其吸收资金仅少部分用于苗木、宾馆、投资建厂生意,其余资金用于个人高档消费、放贷他人,用部分吸收资金用于支付集资群众高息,来回进行周转。截至年7月份,濮阳市宏丰集团公司已无资金向集资群众支付利息和兑付本金。

年12月20日,濮阳市宏丰集团公司特大非法集资案由濮阳市中级人民法院依法审结,主要犯罪嫌疑人韩某被一审判处无期徒刑,其他涉案人员均被判处有期徒刑三年以上刑罚。判决后,韩某等人向河南省高级人民法院提出上诉。年6月19日河南省高级人民法院作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

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